东北制药集团股份有限公司五届监事会第七次会议于2010年3月8日16：00在公司贵宾室召开，公司于2010年2月25日以专人送达、电子邮件、传真方式将会议通知送达至全体监事。
会议应到监事5人;实到监事5人;会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、公司2009年度监事会工作报告 表决结果：同意 5票;反对 0 票;弃权 0 票 二、公司2009年度报告正文及报告摘要 表决结果：同意5 票;反对 0 票;弃权 0 票 三、公司2009年度财务决算报告 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 四、公司2009年度利润分配预案 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 五、公司2009年度内部控制自我评价报告 表决结果：同意 5票;反对 0 票;弃权 0 票 六、修改公司章程议案 表决结果：同意5 票;反对 0 票;弃权 0 票 七、公司2010年预计日常关联交易的预案 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 八、关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 九、关于向银行申请综合授信额度的议案 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 十、关于提高独立董事津贴标准的议案 十一、关于确认公司接续担保的议案 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 十二、关于将沈阳经济技术开发区土地使用权抵押给中国进出口银行办理25,000万元借款的议案 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 十三、关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 表决结果：同意 5票;反对 0 票;弃权 0 票 十四、关于公司2010年度公开增发A股股票方案(逐项审议) 1、发行股票种类： 表决结果：同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票 2、每股面值： 表决结果：同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票 3、发行数量： 表决结果：同意 5票;反对 0 票;弃权 0 票 4、发行方式： 表决结果：同意5 票;反对 0 票;弃权 0 票 5、发行对象： 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 6、向原股东配售安排： 表决结果：同意 5票;反对 0 票;弃权 0 票 7、定价方式： 表决结果：同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票 8、本次增发决议的有效期： 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 9、募集资金用途： 表决结果：同意 5票;反对 0 票;弃权 0 票 10、发行前公司滚存未分配利润的分配： 表决结果：同意 5票;反对 0 票;弃权 0 票 11、发行的起止日期： 表决结果：同意 5票;反对 0 票;弃权 0 票 十五、关于公司2010年度公开增发A股募集资金计划投资项目可行性研究报告 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 十六、东北制药集团股份有限公司监事会议事规则(修订稿) 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 十七、东北制药集团股份有限公司内部审计制度 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 十八、东北制药集团股份有限公司内部控制制度 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 十九、东北制药集团股份有限公司投融资管理制度 表决结果：同意5票;反对 0 票;弃权 0 票 经全体监事认真审议，认为公司2009年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况;在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2009年度股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会 二0一0年三月十日
"伟星系"添了个小兄弟
昨天，我省临海的民营企业--伟星集团下属的伟星新材正式在深交所中小板发行。这样，继5年多前伟星股份在中小板发行以后，伟星集团已经拥有了两家上市公司，"伟星系"初显雏形。
造就16位亿万富翁
招股说明书显示，伟星新材的控股股东为伟星集团，持有公司股份9880万股，占总股本的38.99%。实际控制人为章卡鹏、张三云，其中章卡鹏持有伟星集团的比例为11.8%，张三云持有伟星集团的比例为8.85%。
伟星新材的第二大股东为临海慧星投资发展有限公司，由章卡鹏、张三云等14名自然人于2007年共同出资设立的，共持有公司股份6080万股，占总股本的23.99%。其中章卡鹏持有慧星发展股份18.25%,，张三云持有慧星发展12.63%。
此外，章卡鹏还直接持有公司股份1425万股，张三云直接持有公司股份950万股。算上两人通过伟星集团和慧星发展间接持有的公司股份，章卡鹏持有公司的股份数超过3700万股，张三云持有公司股份数达2592万股，如以伟星新材17.97元的发行价计算，章卡鹏持股的市值就达到6.65亿元，张三云的持股市值达4.66亿元。
而作为伟星股份的董事长，章卡鹏直接持有伟星股份1387.62万股，通过伟星集团间接持有伟星股份697.27万股，以昨天的收盘价计算，这些股份的市值达4.65亿元;张三云直接持有伟星股份918.66万股，通过伟星集团间接持有伟星股份约523万股，以昨天的收盘价计算，其持有股份市值为3.2亿元。
也就是说，仅凭伟星新材和伟星股份的股份，章卡鹏的身家就达11.3亿，张三云的身家达7.86亿元。
此外，伟星新材发行上市后，通过直接持有股份，或者通过伟星集团或慧星发展间接持有公司股份，还造就了34名千万富翁。如果算上伟星股份的股份，其中身家在亿元以上的达14位。
"伟星系"初显雏形
伟星集团是由临海当地一家社办企业发展而来的民营企业。伟星新材的招股说明书显示，其控股股东伟星集团目前已形成了服装辅料、新型建材、房地产和水电开发与投资等四大支柱产业。
其中已经上市的伟星股份主营钮扣、拉链等服装辅料，伟星新材主营新型建材。截至2009 年12 月底，伟星集团总资产达46.72亿元，净资产8.79亿元，2009 年净利润为6419.56 万元。
招股说明书披露，伟星新材本次发行的6340万股，所募集资金主要投向年产3.2万吨节能环保型PPR系列管材、管件扩建项目，年产2.5万吨节能节水型PE系列管材、管件扩建项目，以及年产1.5万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目，这三个项目共需投资4.86亿元。不过，本次实际募集资金达到11.39亿元，超募6.53亿元。
